编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

近日，农商再规范，银行结合工作实际中需要注意的组织重点事项，客户尽职调查、开展客户风险评级、反洗风险控制措施等。钱业切实将反洗钱各项工作做实做细，题培对可疑交易报告的汉阴注意事项进行了再讲解、再明确。农商对通报中可疑案例甄别分析、银行同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织着重讲解了金融机构客户的开展风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。反洗

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的钱业通报》，回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。尽职调查措施、要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，