行多账户作马鞍户尽单位调工举措结算落实 开银行工商山分

三、工商工作确认法人开户意愿真实合理。银行严格践行双人上门现场核实制度，马鞍

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，山分增强防范意识，行多有效防范各类业务风险、举措结算尽调

二、落实洗钱等活动，单位加大宣传力度，账户对客户提供的开户证明文件、提高识别能力，工商工作使企业充分认识到出租出借账户风险危害，银行合规使用账户，马鞍有效识别和核验客户身份及资料真伪。山分配合客户经理做好结算账户风险防范工作。行多申请资料进行核对与调查，确保企业经营正常，持续提升对公结算账户管控能力。对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，开户前坚持上门核查，

一、